ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.

ماده (۳) دستورالعمل اشاره شده به این صورت اصلاح شده است: در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بانک ملی ایران باید صرفا نسبت به شمارش و تایید مبلغ ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به ‌صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام ‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، ضمنا در این موارد نیاز به نگهداری ارز از جانب بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی از جانب گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت.

ضمنا ماده (۴) نیز اینگونه اصلاح شده است: در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تایید مبلغ ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به ‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید.

پیش از این ماده (۳) عنوان می‌داشت «‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بانک ملی ایران پس از دریافت ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می‌نماید.
همچنین در ماده (۴) پیش از اصلاح اخیر آمده بود گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید. تبصره: ‏ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰٫۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد.